정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,164 | - 매출액 | 26,404 | |
| - 부채총계 | 33,555 | - 영업이익 | 438 | ||
| - 자본금 | 12,461 | - 당기순이익 | -17,708 | ||
| - 자본총계 | 86,609 | *주당순이익(원) | -772 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 676,603 | - 매출액 | 1,302,291 | |
| - 부채총계 | 517,614 | - 영업이익 | -11,855 | ||
| - 자본금 | 12,461 | - 당기순이익 | -35,260 | ||
| - 자본총계 | 158,989 | *주당순이익(원) | -640 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안 정관일부변경의 건 -->원안대로 승인 -제2호의안 이사선임의 건 -->원안대로 승인 -제3호의안 이사보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인 -제4호의안 주식매수선택권 부여의 건 4-1호 주식매수선택권 부여의건 -->원안대로 승인 4-2호 주식매수선택권 부여승인의건(이사회결의 3월14일) -->원안대로 승인 제53기 재무제표 이사회 승인일 : 2019년 3월 26일 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제53기 재무제표의 경우, 상법제449조의 2 및 당사의 정관 제44조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대하여 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원'동의'요건이 충족되어 이사회에서 승인 하여 보고사항으로 변경되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2019-03-25 감사보고서 제출 2019-03-26 주주총회소집결의 2019-03-26 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤철주 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 우리조명(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1) 건강기능식품의 연구, 제조 및 판매, 유통업 2) 식품 및 식품첨가물, 건강기능식품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업 3) 식물의 재식·재배·채취 관련 연구, 재배, 판매업 4) 화장품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업 5) 식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업 6) 식물공장 관련 설비 제작, 설치, 판매업 7) 음식료품 및 식품 천연 원료 제조, 판매, 판매업 8) 식물공장 관련 컨설팅업 |
신규사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |