주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로 6길 39 (상일동) (주)희림종합건축사사무소 12층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 □ 제1호의안: 제36기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 주당 100원) □ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 □ 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 권기재 선임의 건 제3-2호: 사외이사 임진구 선임의 건 제3-3호: 사외이사 박도권 선임의 건 □ 제4호의안: 감사 선임의 건 제4-1호: 감사 길연진 선임의 건 □ 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 □ 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 □ 제7호의안: 자기주식 보유 및 처분 계획서 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기재 | 1965-02 | 2년 | 재선임 | - 現 (주)희림종합건축사사무소 사업대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임진구 | 1964-10 | 2년 | 재선임 | - 前 SBI 저축은행 사장 - 前 저축은행중앙회 등기이사 - 現 DB저축은행 사외이사 |
DB저축은행(사외이사) |
| 박도권 | 1960-01 | 2년 | 신규선임 | - 前 ㈜삼우종합건축사사무소 대표이사 - 現 (사)원동문화개발기구 이사 |
(사)원동문화개발기구 (이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 길연진 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 前 ㈜팜파트너스 대표 - 前 ㈜넥서스 대표 |