정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 264,366 | - 매출액 | 63,406 | |
| - 부채총계 | 62,466 | - 영업이익 | 9,012 | ||
| - 자본금 | 8,309 | - 당기순이익 | 27,193 | ||
| - 자본총계 | 201,900 | *주당순이익(원) | 1,808 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,825,578 | - 매출액 | 4,291,097 | |
| - 부채총계 | 1,080,906 | - 영업이익 | 162,448 | ||
| - 자본금 | 8,309 | - 당기순이익 | 118,349 | ||
| - 자본총계 | 744,672 | *주당순이익(원) | 5,030 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,180,934,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-16 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제45기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 550원/ 이익잉여금 재원(이익배당)) | 가결 | 50.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 최택진 신규선임의 건) | 가결 | 50.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.5 | 96.0 | 4.0 | 이해관계자 제외 |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.3 | 98.9 | 1.1 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최택진 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | -前 엘지유플러스 부사장 -現 을지대학교 교수 |
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