주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 7월 6일 | |
| 회 사 명 : | 삼지전자주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이태훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 금곡로 63-27 | |
| (전 화) 031-5187-8000 | ||
| (홈페이지) http://www.samji.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 유승훈 |
| (전 화) 031-5187-8000 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 15,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2026년 07월 06일 | |||
| 종료일 | 2027년 01월 05일 | ||||
| 3. 계약목적 | 1. 주가안정 및 주주가치 제고 2. 임직원 성과보상 |
||||
| 4. 계약체결기관 | NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD) |
||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2026년 07월 06일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 2,151,015 | 비율(%) | 13.18 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026년 07월 06일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD) |
||||
| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 442,477 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) |
보통주식 | 33,900 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '9. 취득예정주식(주)'은 '1. 계약금액(원)' 을 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'으로 나누어 산출된 수량으로, 실제 취득 수량은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.
- 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 이사회 결의일 전일 종가(2026.7.3 종가)를 기준으로 작성하였으며, 실제 취득 가격은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.
- 상기 '11.취득 후 보유예상기간'은 회사의 재무 상태, 시장 환경 변화 등 다양한 경영 환경에 따라 변경될 수 있습니다. 단, 본 자기주식은 계약 목적에 맞춰 신탁계약이 종료된 후 절차에 따라 향후 소각 및 임직원 보상으로 활용될 예정입니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 203,356,917,595 |
| 나. 자본금의 액 | 8,309,261,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
14,885,096,280 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
80,858,075,388 | |
| 소계(가-나-다-라) | 99,304,484,927 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 14,999,991,565 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
8,999,027,730 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 75,305,465,632 | |
- 상기 숫자는 2025년 사업연도말 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 금액 중 '2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액'은 2026년 1월 1일부터 2026년 7월 5일(결제일 기준)까지 취득한 자기주식 금액입니다.
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 800,000 | - | - | - | 800,000 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 800,000 | - | - | - | 800,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | 706,919 | 706,919 | - | - | (주1) | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 644,096 | 706,919 | - | - | 1,351,015 | (주1) | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 644,096 | 1,413,838 | 706,919 | - | 1,351,015 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 1,444,096 | 1,413,838 | 706,919 | - | 2,151,015 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주1) 자기주식취득 신탁계약 체결 결정(공시일:2026년 1월 2일)을 통한 취득진행 후 신탁계약해지결과보고서 제출(공시일:2026년 7월 2일)에 따라 706,919주가 수탁계좌에서 당사 소유의 증권계좌로 입고되었습니다.
주2) 상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2026년 1월 1일) 기준이며, 기말 수량은 공시서류 작성기준일 현재(2026년 7월 5일)의 보유 수량입니다.