주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 58길 15, 스탠포드호텔 2층 스탠포드홀(상암동) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ◎ 제1호 의안: 제31기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ◎ 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 제2-1호 의안) 본점소재지 변경 제2-2호 의안) 독립이사로 명칭 변경 제2-3호 의안) 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화 제2-4호 의안) 분리선출 인원 상향 제2-5호 의안) 부칙 ◎ 제3호 의안 : 사내이사 김영준 선임의 건 ◎ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최경진 선임의 건 ※ 제4호 의안은 제2-4호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동 폐기됨 ◎ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 전자투표 시행 안내 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 2) 제31기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대한 정정공시를 제출할 예정입니다. 3) 상정의안 중 제4호 의안은 제2-4호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동 폐기됩니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영준 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | -(前) ㈜LG유플러스 재무회계팀장(2017년~2020년) -(前) ㈜LG유플러스 회계담당(2021년~2023년) -(前) ㈜LG유플러스 금융담당(2024년~2025년) -(現) ㈜LG헬로비전 CFO/CRO(2025년~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최경진 | 1975-05 | 3 | 재선임 | -(前)방송통신위원회 통신분쟁조정위원회 위원(2019년~2021년) -(前)개인정보보호위원회 개인정보보호법 개정 연구위원회 위원장(2020년~2021년) -(前)개인정보보호법학회 회장(2021년~2023년) -(前)국가데이터정책위원회 총괄분과 위원(2022년~2026년) -(前)국가인공지능위원회 법제도분과 위원(2024년~2025년) -(現)한국정보법학회 수석부회장(2020년~현재) -(現)㈜인이지 감사(2025년~현재) -(現)가천대 법학과 교수(2007년~현재) |
㈜인이지(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경진 | 1975-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前)방송통신위원회 통신분쟁조정위원회 위원(2019년~2021년) -(前)개인정보보호위원회 개인정보보호법 개정 연구위원회 위원장(2020년~2021년) -(前)개인정보보호법학회 회장(2021년~2023년) -(前)국가데이터정책위원회 총괄분과 위원(2022년~2026년) -(前)국가인공지능위원회 법제도분과 위원(2024년~2025년) -(現)한국정보법학회 수석부회장(2020년~현재) -(現)㈜인이지 감사(2025년~현재) -(現)가천대 법학과 교수(2007년~현재) |