주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 서구 대남대로 465(농성동) 상공회의소 7층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 안건 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 안건 ○ 제1호 의안 : 제30기 재무제표 (이익잉여처분계산서 포함) 승인의 건 (2024.1.1 ~ 2024.12.31) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(이건리) - 제 2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(이상호) ○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (송기봉) ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(이건리) - 제 4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(이상호) ○ 제5호 의안 : 이사보수 한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건리 | 1963-06 | 2 | 재선임 | 2021~ 現 법무법인 동인 변호사 2018~2021 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 2012~2013 前 대검찰청 공판송무부장 2011 前 창원지검장 2010 前 제주지검장 |
없음 |
| 이상호 | 1966-10 | 2 | 재선임 | 1996 ~ 現 전남대학교 경제학부 교수 2017~2020 前 한국은행 광주전남본부 자문교수 2018~2019 前 전남대학교 기획조정처장 2017 前 국무총리산하 국정과제 평가지원단 2016~2018 前 산업자원부 사업재편계획 심의위원회 |
없음 |
| 송기봉 | 1965-04 | 2 | 신규선임 | 2017 前 중부지방국세청 징세송무국장 2018 前 서울지방국세청 성실납세지원국장 2019 前 중부지방국세청 조사3국장 2020 前 국세청 전산정보관리관 2020~2021 前 광주지방국세청장 2021~ 現 세무법인 다우 회장 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송기봉 | 1965-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017 前 중부지방국세청 징세송무국장 2018 前 서울지방국세청 성실납세지원국장 2019 前 중부지방국세청 조사3국장 2020 前 국세청 전산정보관리관 2020~2021 前 광주지방국세청장 2021~ 現 세무법인 다우 회장 |
| 이건리 | 1963-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~ 現 법무법인 동인 변호사 2018~2021 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 2012~2013 前 대검찰청 공판송무부장 2011 前 창원지검장 2010 前 제주지검장 |
| 이상호 | 1966-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1996 ~ 現 전남대학교 경제학부 교수 2017~2020 前 한국은행 광주전남본부 자문교수 2018~2019 前 전남대학교 기획조정처장 2017 前 국무총리산하 국정과제 평가지원단 2016~2018 前 산업자원부 사업재편계획 심의위원회 |