주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 서구 대남대로 465(농성동) 상공회의소 7층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 안건 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 안건 ○ 제1호 의안 : 제31기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2-1호 의안 : 상법 개정 등에 따른 변경 - 제 2-2호 의안 : 보선 관련 이사의 임기 명확화 - 제 2-3호 의안 : 분기 배당 절차 개선 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이동훈) - 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(우정섭) ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이건리) ○ 제5호 의안 : 이사보수 한도 결정의 건 ○ 제6호 의안 : 자기주식 소각의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동훈 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 2020~ 現 (주)광주신세계 대표이사 2017~2019 前 (주)신세계 타임스퀘어점 점장 2015~2017 前 (주)신세계 의정부점 점장 |
| 우정섭 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 2025~ 現 (주)신세계 지원본부장 2023~2025 前 (주)신세계 부문 재무관리본부장 2021~2023 前 (주)신세계 전략실 재무본부장 2017~2021 前 (주)신세계 전략실 재무팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건리 | 1963-06 | 2 | 재선임 | 2021~ 現 법무법인 동인 변호사 2018~2021 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 2012~2013 前 대검찰청 공판송무부장 2011 前 창원지검장 2010 前 제주지검장 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건리 | 1963-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~ 現 법무법인 동인 변호사 2018~2021 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 2012~2013 前 대검찰청 공판송무부장 2011 前 창원지검장 2010 前 제주지검장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||