정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,262,824 | - 매출액 | 184,211 | |
| - 부채총계 | 397,591 | - 영업이익 | 52,472 | ||
| - 자본금 | 7,957 | - 당기순이익 | 44,467 | ||
| - 자본총계 | 865,233 | *주당순이익(원) | 5,830 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,305,212,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.13 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 (이동훈(재선임), 우정섭(신규선임)) * 상근이사 1명 선임 (이동훈(재선임)) * 비상근이사 1명 선임 (우정섭(신규선임)) - 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임 (이건리) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 67.2 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 상법 개정 등에 따른 변경 | 가결 | 67.2 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 보선 관련 이사의 임기 명확화 | 가결 | 66.0 | 97.1 | 2.9 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 분기 배당 절차 개선 | 가결 | 67.2 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(이동훈) | 가결 | 66.5 | 97.8 | 2.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(우정섭) | 가결 | 66.9 | 98.4 | 1.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이건리) | 가결 | 19.8 | 88.8 | 11.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도 결정의 건 | 가결 | 66.0 | 97.1 | 2.9 | - |
| 6 | 특별결의 | 자기주식 소각의 건 | 가결 | 67.3 | 99.0 | 1.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동훈 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 2020~ 現 (주)광주신세계 대표이사 2017~2019 前 (주)신세계 타임스퀘어점 점장 2015~2017 前 (주)신세계 의정부점 점장 |
| 우정섭 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 2025~ 現 신세계 지원본부장 2023~2025 前 신세계 부문 재무관리본부장 2021~2023 前 신세계 전략실 재무본부장 2017~2021 前 신세계 전략실 재무팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건리 | 1963-06 | 2 | 재선임 | 2021~ 現 법무법인 동인 변호사 2018~2021 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 2012~2013 前 대검찰청 공판송무부장 2011 前 창원지검장 2010 前 제주지검장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건리 | 1963-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~ 現 법무법인 동인 변호사 2018~2021 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 2012~2013 前 대검찰청 공판송무부장 2011 前 창원지검장 2010 前 제주지검장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 적용 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||