주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53 주식회사 쎄니트 본사, 복지관 1층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 제31기 정기주주총회를 통해 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명을 선임하는 안건을 상정하였음. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제31기(2025.1.1~2025.12.31)별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3-1 | 사업목적추가의 건 | - |
| 3-2 | 조문 정비의 건 | - |
| 3-3 | 개정상법 반영의 건 | - |
| 3-4 | 부칙 신설의 건 | - |
| 4 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 감사위원이 되는 사외이사 백강길 선임의 건 | - |
| 4-2 | 감사위원이 되는 사외이사 소영석 선임의 건 | - |
| 5 | 이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함) 보수한도액 승인의 건 | - |
| 5-1 | 이사보수한도액 승인의 건 (최재관) | - |
| 5-2 | 이사보수한도액 승인의 건 (박승배, 한창석, 이의석, 백강길, 소영석) | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백강길 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | [現] 삼덕회계법인 [前] 한영회계법인 |
㈜메타포투자일임(감사) |
| 소영석 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | [現] 다산회계법인 [前] 삼일회계법인 |
㈜이브이첨단소재(감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백강길 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 삼덕회계법인 [前] 한영회계법인 |
| 소영석 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 다산회계법인 [前] 삼일회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 이차전지 및 관련 소재·화학물질(합성수지/유·무기 포함)제조·판매업 1. 수처리 및 오, 폐수처리 설비(시스템)의 설치 및 운영업 1. 전지용 전해액(전해질) 및 관련 화학제품의 제조 및 판매업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |