정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,672 | - 매출액 | 70,312 | |
| - 부채총계 | 71,635 | - 영업이익 | -373 | ||
| - 자본금 | 16,916 | - 당기순이익 | -3,701 | ||
| - 자본총계 | 55,037 | *주당순이익(원) | -122 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 222,593 | - 매출액 | 126,987 | |
| - 부채총계 | 124,740 | - 영업이익 | -1,083 | ||
| - 자본금 | 16,916 | - 당기순이익 | -5,913 | ||
| - 자본총계 | 97,853 | *주당순이익(원) | -159 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,520,146,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제31기(2025.1.1~2025.12.31)별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.3 | 100.0 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 61.3 | 100.0 | 0 | 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 이익잉여금으로 전입해 배당가능이익 54억원을 확보함으로써 주주환원추진 |
| 3-1 | 특별결의 | 사업목적추가의 건 | 가결 | 61.3 | 100.0 | 0 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 조문 정비의 건 | 가결 | 61.3 | 100.0 | 0 | - |
| 3-3 | 특별결의 | 개정상법 반영의 건 | 가결 | 61.3 | 100.0 | 0 | - |
| 3-4 | 특별결의 | 부칙 신설의 건 | 가결 | 61.3 | 100.0 | 0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 백강길 선임의 건 | 가결 | 23.4 | 100.0 | 0 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 소영석 선임의 건 | 가결 | 23.4 | 100.0 | 0 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5-1 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건(최재관) | 가결 | 34.9 | 100.0 | 0 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 (박승배, 한창석, 이의석, 백강길, 소영석) | 가결 | 54.5 | 100.0 | 0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백강길 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | [現] 삼덕회계법인 [前] 한영회계법인 |
㈜메타포투자일임(감사) |
| 소영석 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | [現] 다산회계법인 [前] 삼일회계법인 |
㈜이브이첨단소재(감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백강길 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 삼덕회계법인 [前] 한영회계법인 |
| 소영석 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 다산회계법인 [前] 삼일회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 이차전지 및 관련 소재·화학물질(합성수지/유·무기 포함)제조·판매업 1. 수처리 및 오, 폐수처리 설비(시스템)의 설치 및 운영업 1. 전지용 전해액(전해질) 및 관련 화학제품의 제조 및 판매업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |