주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 동부대로 231 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 (※ 1주당 예정배당금 35원) 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 사내이사 김영훈 선임의 건 3-2호 의안 사내이사 서재만 선임의 건 3-3호 의안 사외이사 임종권 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 상근감사 서병길 선임의 건 5) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 건 6) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 코오롱글로벌(주) 엘컴텍(주) 대표이사 |
| 서재만 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 대우전자 엘컴텍(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종권 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성전자(주) 전무 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병길 | 1951-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 포스코 포스렉 |