주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-18 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 동부대로 231 엘컴텍(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 부의안건 : 1) 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 정성기 사내이사 신규 선임의 건 2-2호 의안 : 김충섭 사내이사 재선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 서병길 상근감사 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성기 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | -영진전문대학교 회계세무학과 졸업 -귀뚜라미보일러(주) -(주)파트론 |
| 김충섭 | 1966-03 | 3 | 재선임 | -명지대학교 전자공학과 졸업 -삼성전자(주) 상무이사 -(주)옵티맥 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병길 | 1951-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -한양대학교 무기재료공학과 졸업 -포스코 -포스렉 |