주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 동부대로 231 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 : 영업보고 및 감사보고 2.부의안건 : 제 1호 의안 : 제 26기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 50원 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 김영민 사내이사 재선임의 건 2-2호 의안 : 김영훈 사내이사 재선임의 건 2-3호 의안 : 송영환 사외이사 재선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 서병길 상근감사 재선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 삼성전기(주) 엘컴텍(주)대표이사 |
| 김영훈 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 코오롱글로벌(주) 엘컴텍(주) 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송영환 | 1951-07 | 3년 | 재선임 | 한국금융연수원 | 대진항운 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병길 | 1951-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 포스코 포스렉 |