정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-07-31 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 개최일 및 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시_날짜 | 2026-09-01 | 2026-09-02 |
| [주주총회 안건 세부내역] | 제1호의안 : 정관 변경의 건 제2호의안 : 주식병합 승인의 건 |
제1호의안 : 정관 변경의 건 제2호의안 : 주식병합 승인의 건 제3-1호 : 사내이사 이주한 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 양영학 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 정의환 선임의 건 제3-4호 : 독립이사 손성진 선임의 건 제3-5호 : 독립이사 이기섭 선임의 건 제4호의안 : 감사 전용성 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-02 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 루멘스 본사 대회의실 (경기도 용인시 기흥구 하갈로 86번길 51 3층) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-21 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회에서는 사명변경이 있습니다. (변경전:루멘스 -> 변경후:루멘스바이오스) - 임시주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-07-06 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-31 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안 : 정관 변경의 건 | - |
| 2 | 제2호의안 : 주식병합 승인의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호의안 : 사내이사 이주한 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-2 | 제3-2호의안 : 사내이사 양영학 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-3 | 제3-3호의안 : 사내이사 정의환 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-4 | 제3-4호의안 : 독립이사 손성진 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-5 | 제3-5호의안 : 독립이사 이기섭 선임의 건 | 신규선임 |
| 4 | 제4호의안 : 감사 전용성 선임의 건 | 신규선임 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주한 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 煎) (주)롤코리아 대표이사 現) (주)넥스턴앤롤코리아 대표이사 |
| 양영학 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 煎) (주)LG이노텍 / LED사업부 / 경영기획팀장 煎) 세일전자(주) / 경영관리팀장 煎) 하나 VINA / 법인장 現) (주)다이나믹디자인 / CFO / 부사장 |
| 정의환 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | 煎) (주)차바이오앤 / 경영관리팀장 煎) (주)옵토팩 / 전략기획팀장 現) (주)에스엘에너지 / 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손성진 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | 煎) 한국표준과학연구원 / 객원연구원 煎) (주)광전자 / 선임연구원 煎) (주)AXTRON KOREA / 부장 煎) (주)LG이노텍 / LED사업부 / 상무 現) (주)유제이엘 / 부사장 |
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| 이기섭 | 1979-08 | 3년 | 신규선임 | 煎) 노무법인 한얼 / 책임노무사 煎) 노무법인 굿컴퍼니 / 파트너노무사 現) 노무법인 코리아인 / 대표노무사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전용성 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 煎) 유안타증권 / 리서치애널리스트 煎) 삼성생명 / 전략투자부장 煎) 삼성자산운용 / 팀장 煎) 삼성벤처투자 / 임원 現) The H Venture Investment / 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13.자회사(자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업을 지배, 자금 및 업무지원 경영지도, 상품의 개발 및 판매, 정리, 육성하는 사업 14.국내.외 유가증권(주식, 전환사채, 펀드 등)투자 및 관련 수익사업 15.위 각 호와 관련된 수출, 수입 등 무역업 및 무역대리점업 |
사업다각화 및 경영관리 효율성 제고 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 2.전자제품 및 전자부품 제조 및 판매업 12.부동산 매매 및 임대업 15.위 각호에 부대되는 사업 일체 |
2.전자제품 및 전자부품 제조 및 도소매업 10.부동산매매, 투자, 개발, 시행, 분양, 임대업 16.위 각호와 관련된 일체의 부대사업 및 투자업 |
정관정비 | |
| 사업목적 삭제 | 2.무역업 7.프랜차이즈업 |
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