정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 145,735 | - 매출액 | 87,961 | |
| - 부채총계 | 44,443 | - 영업이익 | -1,075 | ||
| - 자본금 | 24,052 | - 당기순이익 | 748 | ||
| - 자본총계 | 101,292 | *주당순이익(원) | 16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 156,110 | - 매출액 | 175,538 | |
| - 부채총계 | 50,173 | - 영업이익 | -5,026 | ||
| - 자본금 | 24,052 | - 당기순이익 | -6,651 | ||
| - 자본총계 | 105,937 | *주당순이익(원) | -138 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 -사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-03 참고서류 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-03 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제30기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 35 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 (상법개정에 따른 독립이사 명칭 및 독립이사 구성비율 상향 건) (제29조, 제40조의2) |
가결 | 35 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 (상법개정에 따른 이사의 충실의무 및 책임범위 명확화 건) (제34조의2) |
가결 | 35 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 윤대한 사내이사 선임의 건(신규선임) | 가결 | 35 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 성재생 사외이사 선임의 건(신규선임) | 가결 | 35 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.8 | 100 | 0 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤대한 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜루멘스 부사장 現 IATB GLOBAL PRIVATE LIMITED(인도법인) 대표이사 ㈜디티씨 부사장 영남대학교 무기재료공학 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성재생 | 1948-04 | 3년 | 신규선임 | 에스에이엠티 대표이사 회장 삼테크 대표이사 부회장 삼성전자 반도체부문 영업총괄상무 |
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