정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-10-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-09-11 | |
| 3. 정정사유 | 의안 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회안건세부내역 | 제2호의안 : 감사선임의건 비고:감사후보자 결정후 추후안내 |
제2호의안 : 감사선임의건 비고:류환열 감사후보자 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-09 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 루멘스바이오스 본사 대회의실 (경기도 용인시 기흥구 하갈로 86번길 51 3층) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-08 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건 | -결손금 보전 목적 |
| 2 | 제2호의안 : 감사 선임의 건 | -류환열 감사후보자 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류환열 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -한국은행 근무 -한영회계법인 감사본부 상무이사 -(현)다산회계법인 대표이사 |