정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,498 | - 매출액 | 75,305 | |
| - 부채총계 | 31,693 | - 영업이익 | 1,408 | ||
| - 자본금 | 4,550 | - 당기순이익 | 119 | ||
| - 자본총계 | 83,804 | *주당순이익(원) | 14 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 118,797 | - 매출액 | 77,091 | |
| - 부채총계 | 32,746 | - 영업이익 | 691 | ||
| - 자본금 | 4,550 | - 당기순이익 | 573 | ||
| - 자본총계 | 86,051 | *주당순이익(원) | 85 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 862,683,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2.31835 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 200,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-19 주식배당결정 2026-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 2026-03-13 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제32기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 가결 | 34.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 3-1호 의안 : 사외이사 윤용석 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 의결정족수 미달 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | 가결 | 34.3 | 100.0 | 0.0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤용석 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 現.경기경영자총협회 기업지원본부장 (상임이사) 前. 고용노동부 근무 (서기관 퇴직) |
경기경영자총협회 기업지원본부장 (상임이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 과학기자재 제조 및 도매업 | 1. 전자전기 기계기구 제조 및 판매업 | 기존 제조 영역의 포괄적 확장 및 다변화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |