주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09 :00 | ||
| 2. 장소 | 경북 경주시 공단로 57번길 31(황성동) 당사 4공장 2층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결원을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중) - 인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2026.3.16(월) 9시 ~ 2026.3.25(수) 17시까지 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 보고사항 | ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임 보고 |
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| 제 1호 의안 | 제42기 재무제표(연결포함) 승인의건 | - |
| 제 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - 상법 개정에 따른 조문 반영 |
| 제 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - 제3-1호 : 사내이사 황학기 선임의 건 |
| 제 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황학기 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | 전)에코플라스틱 개발담당 이사 전)에코플라스틱 개발/구매 담당 상무이사 현)에코플라스틱 개발/구매/CKD 담당 전무이사 |