주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 238 마크로젠빌딩 9층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제29기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 1주당 300원 제2호 의안: 사내이사 서정선 선임의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안: 사업의 목적 추가의 건 제3-2호 의안: 이사의 최대 인원 변경의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제2호의안의 경우 기타비상무이사 사임후 사내이사 신규선임건 입니다 - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일: 2025년 3월 26일 |
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| ※관련공시 | 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정선 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 의과대학 박사 현)㈜마크로젠 회장(1997~현재) 현)분당서울대학교병원 석좌교수(2017~현재) 전)한국바이오협회 회장(2009~2013,2015~2021) 전)서울대학교 의과대학 교수(1983~2017) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21. 디지털 헬스케어 플랫폼 활용 사업 22. 회사가 보유하고 있는 지식과 정보 기반의 무형자산을 활용한 컨설팅, 자문, 관리, 대행 등의 판매 및 용역사업 23. 소프트웨어 자문개발 및 공급 사업 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |