주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 마른내로 27 타워107 2층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [전자투표제 채택 안내] 당사는 금번 제30기 정기주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제30기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 | - 1주당 배당금: 500원 |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 개정 상법 반영 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 | - |