주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 온천대로1122번길 36-16 득산산업단지 2-1B | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도제무재표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 | 사내이사 1명 / 사외이사 1명 |
| 3-1 | 제3-1호 의안: 사내이사 한경수 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안: 사외이사 석재왕 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 임원보수규정 제정 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한경수 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | -(現)㈜바이오스마트 부사장(CFO) -(前)㈜GS리테일 경영지원부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 석재왕 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | -(現)건국대학교 안보재난관리학과 교수 -(現)행안부 재난안전산업위원회 위원장 -(現)산림청 안전정책자문위원 -(現)서울시 안전평가위원 -(前)국가정보대학원 교수 |
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