정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,565 | - 매출액 | 103,334 | |
| - 부채총계 | 25,137 | - 영업이익 | 16,370 | ||
| - 자본금 | 13,082 | - 당기순이익 | 12,808 | ||
| - 자본총계 | 124,428 | *주당순이익(원) | 507 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 309,881 | - 매출액 | 482,776 | |
| - 부채총계 | 122,224 | - 영업이익 | 22,569 | ||
| - 자본금 | 13,082 | - 당기순이익 | 8,986 | ||
| - 자본총계 | 187,657 | *주당순이익(원) | 356 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제40기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 38.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 제42조(이사의 보수와 퇴직금) 변경 승인의 건 | 가결 | 35.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 제54조(감사의 보수와 퇴직금) 변경 승인의 건 | 가결 | 38.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 제14조(자기주식의 취득 및 소각),제14조의2(자기주식의 보유 또는 처분),제34조(의결권 대리행사),제37조(이사의 수), 제41조(이사의 의무),제42조의2(이사의 책임감경) 변경 승인의 건 | 가결 | 38.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 한경수 선임의 건 | 가결 | 38.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 석재왕 선임의 건 | 가결 | 38.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 임원보수규정 제정 승인의 건 | 가결 | 38.3 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한경수 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | -(現)㈜바이오스마트 부사장(CFO) -(前)㈜GS리테일 경영지원부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 석재왕 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | -(現)건국대학교 안보재난관리학과 교수 -(現)행안부 재난안전산업위원회 위원장 -(現)산림청 안전정책자문위원 -(現)서울시 안전평가위원 -(前)국가정보대학원 교수 |
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