주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 삼척시 동양길 20(사직동) 본사 사무동 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 영업 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제35기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정 - 주총 의결권의 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 개정 - 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 구성비율 개정 상법 반영(4분의1 -> 3분의1) - 감사위원 선임 시 사외이사 여부 상관 없이 최대주주, 특수관계인 등 합산 3% 의결권 제한 개정 상법 반영 - 분리선출하는 감사위원 수 확대 개정 상법 반영(1명 -> 2명) - 결산 주총 의결권 확정과 배당기준일 설정 이원화 - 배당기준일 이사회 결의 개정 등 - 분기배당 기준일 이사회 결의 개정 - 부칙 상, 독립이사 변경조항 경과규정 반영(개정상법 반영) (3) 제3호 의안 : 이사 선임 제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 프랑스국인 푸체코스미쉘) 제3-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 배동환) 제3-5호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이원진) 제3-6호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김희성) 제3-7호 의안 : 사외이사 선임(후보자 오재봉) (4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 (후보자 오재봉) (5) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임(후보자 나정균) (6) 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임(후보자 조종태) (7) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 의거, 2025년부터 2027년까지(제35기~제37기)의 사업연도에 대한 외부감사인을 한영회계법인(E&Y)으로 주기적 지정 받았습니다. 이에 따라 외부 감사인이 기존 삼정회계법인(KPMG)에서 한영회계법인(E&Y)으로 변경되었습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도원 | 1947-03 | 1 | 재선임 | - 미국 위스콘신주립대 금속공학 - 강원산업그룹 부회장 - 現 삼표그룹 회장 |
| 정대현 | 1977-12 | 1 | 재선임 | - Univ. of Southern California MBA - (주)삼표 경영전략실장 - (주)삼표 신성장실장 - 現 (주)에스피네이처 수석부회장 |
| 푸체코스미쉘 | 1957-10 | 1 | 재선임 | - Ecole Nationale du Genie Rural, des Eaux etdes Forets (National School of Rural Engineering, Waterways and Forests, '81) - 라파즈한라시멘트(주) 대표이사 - 라파즈아프리카(주) 대표이사 - 단코테시멘트(주) 대표이사 - 現 (주)삼표산업 사내이사, 부회장 |
| 배동환 | 1966-01 | 1 | 재선임 | - 한양대 공업화학과 - (주)삼표시멘트 생산기획본부장 - (주)삼표시멘트 생산본부장 - 現 (주)삼표시멘트 대표이사 |
| 이원진 | 1970-07 | 1 | 재선임 | - 동아대 화학공학과 - (주)삼표시멘트 영업본부장 - 現 (주)삼표시멘트 대표이사 |
| 김희성 | 1970-09 | 1 | 재선임 | - 연세대 경영대학원 MBA, 한국공인회계사 - (주)삼표시멘트 경영기획본부장 - 現 (주)삼표시멘트 경영지원담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오재봉 | 1965-05 | 1 | 재선임 | - Univ. of Reading 위험관리학 석사 - KDB미래전략연구소 소장 - 상주영천고속도로(주) 부사장 - 現 (주)삼표시멘트 사외이사 |
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| 나정균 | 1965-10 | 1 | 재선임 | - 뉴캐슬대 대학원(환경공학) - 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장 - 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수 - 現 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수 - 現 (주)삼표시멘트 사외이사 |
- |
| 조종태 | 1967-02 | 1 | 재선임 | - 연세대 법무대학원 석사 - 광주고검 검사장 - 現 법무법인 대환 대표변호사 - 現 (주)삼표시멘트 사외이사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오재봉 | 1965-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Univ. of Reading 위험관리학 석사 - KDB미래전략연구소 소장 - 상주영천고속도로(주) 부사장 - 現 (주)삼표시멘트 사외이사 |
| 나정균 | 1965-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 뉴캐슬대 대학원(환경공학) - 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장 - 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수 - 現 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수 - 現 (주)삼표시멘트 사외이사 |
| 조종태 | 1967-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 법무대학원 석사 - 광주고검 검사장 - 現 법무법인 대환 대표변호사 - 現 (주)삼표시멘트 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||