정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 주총시간 및 안건 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시(시간) | 08:30 | 09:50 |
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관일부 변경의 건(액면 병합 100원→500원) 제3호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 |
서식변경으로 기재 삭제 |
| 3. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 1) 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) '제2호 의안', '정관 일부 변경의 건'의 내용중 사명변경 세부내역은 아래와 같음 - 변경 전 상호 : 주식회사 케이바이오컴퍼니(KBIO Company Co.,Ltd.) - 변경 후 상호 : 주식회사 케이바이오랩스(KBIO LABS Inc.) 3) 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다 |
| 주주총회 안건 세부내역 | - | 제1호 의안: 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건(액면 병합 100원→500원) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 조안협 선임의 건(신규선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 이영철 선임의 건(재선임) - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 조우연 선임의 건(신규선임) - 제3-4호 의안 : 사외이사 정혜림 선임의 건(신규선임) - 제3-5호 의안 : 사외이사 이영욱 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 감사 연제성 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 사내이사 조안협 사내이사 이영철 기타비상무이사 조우연 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 사외이사 정혜림 사외이사 이영욱 |
| 감사선임 세부내역 | - | 감사 연제성 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:50 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) '제2호 의안', '정관 일부 변경의 건'의 내용중 사명변경 세부내역은 아래와 같음 - 변경 전 상호 : 주식회사 케이바이오컴퍼니(KBIO Company Co.,Ltd.) - 변경 후 상호 : 주식회사 케이바이오랩스(KBIO LABS Inc.) 3) 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관일부 변경의 건(액면 병합 100원→500원) | 상호변경, 액면병합 및 상법 개정사항 등 반영 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 조안협 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 이영철 선임의 건 | - |
| 제3-3호 의안 | 기타비상무이사 조우연 선임의 건 | - |
| 제3-4호 의안 | 사외이사 정혜림 선임의 건 | - |
| 제3-5호 의안 | 사외이사 이영욱 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사 연제성 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조안협 | 1992-12 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 법무대학원 - 세무사 |
| 이영철 | 1974-03 | 3 | 재선임 | - 바이오유통사업 본부장 |
| 조우연 | 1989-08 | 3 | 신규선임 | - 이화여자대학교 학사 - 약사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정혜림 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | - 이화여자대학교 법학전문대학원 - 중앙대학교 약학대학 - 에이케이파트너스자산운용 준법감시인 - 전) 법무법인 반우 파트너변호사 |
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| 이영욱 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | 한림대학교 의과대학 - 전) 한림대학교 피부과 외래교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 연제성 | 1986-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 연유 대표이사 |