정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,570 | - 매출액 | 36,491 | |
| - 부채총계 | 9,360 | - 영업이익 | -173 | ||
| - 자본금 | 11,571 | - 당기순이익 | -3,247 | ||
| - 자본총계 | 53,211 | *주당순이익(원) | -28 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 118,842 | - 매출액 | 87,312 | |
| - 부채총계 | 16,561 | - 영업이익 | 1,522 | ||
| - 자본금 | 11,571 | - 당기순이익 | -5,043 | ||
| - 자본총계 | 102,281 | *주당순이익(원) | -28 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 5명, 감사 1명 선임 사내이사 1명(신규선임) 사내이사 1명(재선임) 기타비상무이사 1명(신규선임) 사외이사 2명(신규선임) 비상근감사 1명(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제29기 주주총회 보고사항은 감사 보고,영업 보고,내부회계관리제도 운영실태 보고,외부감사인 선임보고 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건(액면 병합 100원→500원) | 가결 | 43.2 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 조안협 선임의 건 | 가결 | 43.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이영철 선임의 건 | 가결 | 43.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 조우연 선임의 건 | 가결 | 43.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 정혜림 선임의 건 | 가결 | 43.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 이영욱 선임의 건 | 가결 | 43.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 연제성 선임의 건 | 가결 | 19.3 | 99.6 | 0.4 | 전자투표 시행으로 출석한 주주의 의결권 과반으로 결의 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 43.4 | 99.3 | 0.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 43.4 | 99.3 | 0.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조안협 | 1992-12 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 법무대학원 - 세무사 |
| 이영철 | 1974-03 | 3 | 재선임 | - 바이오유통사업 본부장 |
| 조우연 | 1989-08 | 3 | 신규선임 | - 이화여자대학교 학사 - 약사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정혜림 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | - 이화여자대학교 법학전문대학원 - 중앙대학교 약학대학 - 에이케이파트너스자산운용 준법감시인 - 전) 법무법인 반우 파트너변호사 |
- |
| 이영욱 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | - 한림대학교 의과대학 - 전) 한림대학교 피부과 외래교수 - |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 연제성 | 1986-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 연유 대표이사 |