정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022년 3월 29일 | |
| 3. 정정사유 | 기재착오 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.기타 결의사항 | 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안: 감사 정기승 선임의 건 |
제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안: 감사 정기승 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 275,656 | - 매출액 | 60,899 | |
| - 부채총계 | 27,727 | - 영업이익 | 5,549 | ||
| - 자본금 | 57,187 | - 당기순이익 | 5,982 | ||
| - 자본총계 | 247,929 | *주당순이익(원) | 109 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 5,745,404 | - 매출액 | 569,034 | |
| - 부채총계 | 4,943,808 | - 영업이익 | 132,130 | ||
| - 자본금 | 57,187 | - 당기순이익 | 102,256 | ||
| - 자본총계 | 801,596 | *주당순이익(원) | 1,848 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,472,427,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제33기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 100원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 유준원 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 이기연 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 손헌태 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안: 감사 정기승 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-28 사업보고서(일반법인) 2022-03-25 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유준원 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 법학과 졸업 (주)씨티엘 대표이사 상상인플러스저축은행 대표이사 現 (주)상상인 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기연 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 대학원 법학과 박사 금융감독원 부원장보 여신금융협회 부회장 現 성균관대학교 소비자가족학과 초빙교수 |
(주)제이엠캐피탈 감사 |
| 손헌태 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 법학과 졸업 미국 윌리엄앤메리대학 로스쿨 LL.M 삼성전자 법무팀 상무 삼성화재 준법지원팀장 現 법무법인 한서 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기승 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 법학과 졸업 한양대학교 대학원 법학과 박사 KTB투자증권 감사위원장 KTB자산운용 부회장 現 한양대학교 경영대학 대우교수 現 한국품질재단 이사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 엔에프티(NFT, Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 - 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 - 블록체인 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 - 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업 |
신규사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |