정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,220 | - 매출액 | 41,214 | |
| - 부채총계 | 8,501 | - 영업이익 | 1,573 | ||
| - 자본금 | 33,273 | - 당기순이익 | 1,834 | ||
| - 자본총계 | 75,718 | *주당순이익(원) | 29 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 87,515 | - 매출액 | 41,214 | |
| - 부채총계 | 9,150 | - 영업이익 | 1,447 | ||
| - 자본금 | 33,273 | - 당기순이익 | 2,601 | ||
| - 자본총계 | 78,365 | *주당순이익(원) | 45 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(이진희 재선임), 사외이사 2명(조용두 재선임, 황영호 신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제28기 (2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명, 사내이사 1명) -> 원안대로 가결 제2-1호 의안 이사선임의 건(사외이사 후보 조용두) -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 이사선임의 건(사외이사 후보 황영호) -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 이사선임의 건(사내이사 후보 이진희) -> 원안대로 가결 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-09 참고서류 2023-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진희 | 1964-08 | 3 | 재선임 | - 현) JYS코프 사장 - 한솔아이벤처스 팀장 - 한솔그룹 기획조정실 감사팀 - 인하대 회계학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용두 | 1969-04 | 3 | 재선임 | - 현) 법무법인 민 자문위원 - GS리테일사업부 본부 부장 - GS리테일 법무팀장 - GS리테일 전략부문 사업개발팀 부장 - 성균관대 법학과 졸업 |
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| 황영호 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - 현)(주)레이크머티리얼즈 감사 - 대림 P&P 대표이사 - 대림코퍼레이션 석유화학사업 부문 영업총괄 임원 - 연세대학교 대학원 화학과 석사 졸업 |
(주)레이크머티리얼즈 감사 |