주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 429(삼성동, 위즈빌딩) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 : 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제31기(2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건(액면병합 500원 → 2,500원) | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건(사외이사 2명, 사내이사 1명) | - |
| 3-1호의안 | 이사 선임의 건(사외이사 후보 박노춘) | - |
| 3-2호 의안 | 이사 선임의 건(사외이사 후보 서쌍교) | - |
| 3-3호 의안 | 이사 선임의 건(사내이사 후보 서정훈) | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정훈 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | - (前) 위즈코프(주) 부사장 - (前) 위즈네트웍크(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박노춘 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경영학과 졸업 - (前)SK증권 재무팀장 - (前)SK E&S 사업관리본부장 |
- |
| 서쌍교 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | - 한양대 언론정보대학원 석사 졸업 - (前) SBS 보도본부 부국장 |
고양도시관리공사 비상임이사 |