주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로 514, 14층 대회의실 (삼성동, 성원빌딩) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제1호 보고 : 감사의 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 50원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 2-1호 의안 : 사내이사 장병강 중임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 유홍준 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 중임의 건 감사 후보자 : 강윤구 - 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2022.03.08 - 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병강 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | 前 삼성전자, 삼성SDS 前 현대자동차 現 에스넷시스템 대표이사 |
| 유홍준 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | 前 삼성SDS 금융사업부장 / 부사장 前 삼성SDS 스마트팩토리 사업부장 前 삼성SDS 제조사업부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1943-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 (주)제일기획 관리본부장 前 삼성중공업(주) 감사 現 에스넷시스템 감사 |