정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 166,980 | - 매출액 | 181,749 | |
| - 부채총계 | 116,705 | - 영업이익 | -1,813 | ||
| - 자본금 | 8,038 | - 당기순이익 | -8,946 | ||
| - 자본총계 | 50,275 | *주당순이익(원) | -612 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 225,126 | - 매출액 | 321,224 | |
| - 부채총계 | 155,653 | - 영업이익 | -1,243 | ||
| - 자본금 | 8,038 | - 당기순이익 | -7,965 | ||
| - 자본총계 | 69,473 | *주당순이익(원) | -581 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 729,054,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명(중임 1명, 신규선임 1명) 감사 1명 (중임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항: 제1호 보고 : 감사의 감사보고 제2호 보고 : 영업보고 제3호 보고 : 내부회계 관리제도 실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금 배당 : 주당 50원) → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장병강 중임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2-2호 의안 : 사내이사 유홍준 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 감사 중임의 건 (감사 후보자 : 강윤구) → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-16 사업보고서(일반법인) 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-02-09 주주총회소집결의 2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병강 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | - 2020.01 ~ 현재 : 에스넷시스템 대표이사, 부사장 - 2018.09 ~ 현재 : 에스넷시스템 경영지원 실장 - 2017.01~2018.08 : 에스넷시스템 미래전략실장 |
| 유홍준 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | 2020.01~2020.12 :삼성SDS 경영고문 2017.01~2019.12 :삼성SDS 금융사업부장, 부사장 2015.01~2016.12 :삼성SDS 스마트팩토리 사업부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1943-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 2001.03 ~ 현재:에스넷시스템 상근 감사 |