정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,923 | - 매출액 | 286,077 | |
| - 부채총계 | 97,314 | - 영업이익 | 7,068 | ||
| - 자본금 | 9,775 | - 당기순이익 | 4,930 | ||
| - 자본총계 | 85,610 | *주당순이익(원) | 271 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 260,029 | - 매출액 | 449,927 | |
| - 부채총계 | 148,705 | - 영업이익 | 10,656 | ||
| - 자본금 | 9,775 | - 당기순이익 | 6,664 | ||
| - 자본총계 | 111,324 | *주당순이익(원) | 327 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 907,413,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 362,965 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 감사 1명 중임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 제1호 보고 : 감사의 감사보고 제2호 보고 : 영업보고 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 1주당 50원, 주식배당 : 1주당 0.02주) →원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김기철 선임의 건 →원안대로 승인(가결) 제2-2호 의안 : 사내이사 이남작 선임의 건 →원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 감사 강윤구 중임의 건 →원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안인 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의건(현금배당 : 1주당 50원, 주식배당 : 1주당 0.02주) 가결에 따른 배당금 및 배당주식은 제26기 정기주주총회일(2025.03.26)로부터 1개월 이내 주주별 증권계좌로 지급할 예정입니다. - 주식배당으로 발생하는 1주 미만의 단주는 정기주주총회 전일 종가를 기준으로 환산하여 현금으로 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-12 주주총회소집결의 2024-12-16 주식배당결정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기철 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 쌍용정보통신 금융영업총괄 現)에스넷시스템 금융사업본부장 |
| 이남작 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 인성정보 경영관리담당 現) 에스넷시스템 경영지원실장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1943-01 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)제일기획 관리본부장 (주)에스원 서울본부장 삼성중공업(주) 감사 現) 에스넷시스템 감사 |