정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-10 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 목적사항 추가 (제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건) |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제1호 보고 : 감사의 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 1주당 100원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 김형우 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 김광수 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
(서식 개정으로 삭제) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2026년 3월 10일 |
※ 주주총회 보고사항 제1호 보고 : 감사의 감사보고 제2호 보고 : 영업보고 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태보고 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | (서식 변경으로 신설) | 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 김형우 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 김광수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건 |
| 2026.03.10 임시이사회에서 기 결의된 기존 주주총회 안건에 제7호 의안인 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건을 추가하였습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로 514, 14층 대회의실 (삼성동, 성원빌딩) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 주주총회 보고사항 제1호 보고 : 감사의 감사보고 제2호 보고 : 영업보고 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제27기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 1주당 100원) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 |
| 3 | 자본준비금 감소의 건 | - |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 박효대 중임의 건 | - |
| 4-2 | 사내이사 김형우 선임의 건 | - |
| 4-3 | 사외이사 김광수 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건 | 상법 개정안 시행 시, 자기주식 보유ㆍ처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박효대 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 前) 삼성종합기술원 CAE센터장 前) 삼성SDS 연구소장/사업부장 現) 에스넷시스템 회장 겸 이사회 의장 |
| 김형우 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 前) 한국하니웰 연구소, IBS 前) 에스넷시스템 금융공공 사업 본부본부장 영업전략, 클라우드센터장 現) 에스넷시스템 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광수 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 前) 정보통신부 개인정보보호과장 前) 대통령비서실 정보방송통신비서관실 행정관 前) 창조경제추진단 부단장 前) 과학기술정보통신부 정보통신산업정책관 現) 성균관대 소프트웨어융합대학 소프트웨어학과 교수 |
한화비전(주) 사외이사 |