정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 176,559 | - 매출액 | 289,979 | |
| - 부채총계 | 82,447 | - 영업이익 | 4,663 | ||
| - 자본금 | 9,956 | - 당기순이익 | 4,066 | ||
| - 자본총계 | 94,113 | *주당순이익(원) | 222 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 251,381 | - 매출액 | 457,407 | |
| - 부채총계 | 135,131 | - 영업이익 | 10,660 | ||
| - 자본금 | 9,956 | - 당기순이익 | 5,027 | ||
| - 자본총계 | 116,250 | *주당순이익(원) | 249 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,848,457,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 (박효대, 김형우) 선임 사외이사 1명 (김광수) 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 정기주주총회 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 1주당 100원) | 가결 | 35.9 | 99.8 | 0.2 | 현금배당 : 1주당 100원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 자본준비금 감소의 건 | 가결 | 35.4 | 98.4 | 1.6 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 박효대 중임의 건 | 가결 | 35.7 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 김형우 선임의 건 | 가결 | 35.7 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 김광수 선임의 건 | 가결 | 35.5 | 98.6 | 1.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.3 | 95.5 | 4.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.2 | 98.1 | 1.9 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 35.0 | 98.5 | 1.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박효대 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 前) 삼성종합기술원 CAE센터장 前) 삼성SDS 연구소장/사업부장 現) 에스넷시스템 회장 겸 이사회 의장 |
| 김형우 | 1970-06 | 3 | 재선임 | 前) 한국하니웰 연구소, IBS 前) 에스넷시스템 금융공공 사업 본부본부장 영업전략, 클라우드센터장 前) 굿어스스마트솔루션(주) 부사장 現) 에스넷시스템 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광수 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 前) 정보통신부 개인정보보호과장 前) 대통령비서실 정보방송통신비서관실 행정관 前) 창조경제추진단 부단장 前) 과학기술정보통신부 정보통신산업정책관 現) 성균관대 소프트웨어융합대학 소프트웨어학과 교수 |
한화비전(주) 사외이사 |