주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙14로 38, Paul Simplex 빌딩 1층 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 - 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제29기(2025.01.01 ~ 2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 개정의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 상호 변경의 건 | - |
| 제2-2호 의안 | 사업목적 추가의 건 | - 글로벌시장변화에 따른 사업다각화 |
| 제2-3호 의안 | 이사의 임기 변경의 건 | - |
| 제2-4호 의안 | 상법 개정반영 규정 변경의 건 (제15조의2, 27조, 33조, 36조, 40조, 42조) |
- 상법 개정에 따른 변경 |
| 제3호 의안 | 사외이사 선임의 건 (신규선임 유상선 사외이사) |
- |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상선 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 現)고려대학교 정보보호대학원 겸임교수 現)I&C 테크놀로지 감사 前)건국대학교 안보 재난관리학과 겸임교수 前)건국대학교 SW (가치확산 및 산업협력) 산학교수 前)국가보안기술연구소 사이버보안(정책 개발 및 연구) 전문위원 |
- I&C 테크놀로지 (감사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 36. 전문디자인업 37. 시각디자인업 38. 전자상거래업 39. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
- 글로벌시장 변화에 따른 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 35. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 35. 어플리케이션 개발 | - 글로벌 시장 변화에 따른 사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |