정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,080 | - 매출액 | 16,729 | |
| - 부채총계 | 26,344 | - 영업이익 | -584 | ||
| - 자본금 | 7,007 | - 당기순이익 | -5,131 | ||
| - 자본총계 | 80,736 | *주당순이익(원) | -366 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,634 | - 매출액 | 17,239 | |
| - 부채총계 | 33,878 | - 영업이익 | -2,661 | ||
| - 자본금 | 7,007 | - 당기순이익 | -7,304 | ||
| - 자본총계 | 73,756 | *주당순이익(원) | -161 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제 29기(2025.01.01 ~ 2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.3 | 95.9 | 4.1 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 개정의 건 | 가결 | 37.3 | 95.9 | 4.1 | - |
| 제2-1호 의안 | 특별결의 | 상호 변경의 건 | 가결 | 37.3 | 95.9 | 4.1 | - |
| 제2-2호 의안 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 가결 | 37.3 | 95.9 | 4.1 | - |
| 제2-3호 의안 | 특별결의 | 이사의 임기 변경의 건 | 가결 | 37.3 | 95.9 | 4.1 | - |
| 제2-4호 의안 | 특별결의 | 상법 개정반영 규정 변경의 건 (제15조의2, 27조, 33조, 40조, 42조) |
가결 | 37.3 | 95.9 | 4.1 | - |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (신규선임 유상선 사외이사) |
가결 | 37.3 | 95.9 | 4.1 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 정족수 미달로 인한 미결(특별이해관계인의 의결권 제외) |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.3 | 95.9 | 4.1 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상선 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 現)고려대학교 정보보호대학원 겸임교수 現)I&C 테크놀로지 감사 前)건국대학교 안보 재난관리학과 겸임교수 前)건국대학교 SW (가치확산 및 산업협력) 산학교수 前)국가보안기술연구소 사이버보안(정책 개발 및 연구) 전문위원 |
- I&C 테크놀로지 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 36. 전문디자인업 37. 시각디자인업 38. 전자상거래업 39. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
- 글로벌시장 변화에 따른 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 35. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 35. 어플리케이션 개발 | - 글로벌 시장 변화에 따른 사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |