주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 808, 성남아트센터 (사무동) 1층 컨퍼런스홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안:제34기(2025년1월1일~2025년12월31일) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분 계산 서(안)포함) 승인의 건(현금배당 50원) -제2호 의안:이사선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인 선임) 제2-1호 의안:사내이사 김용훈 선임의 건 제2-2호 의안:사외이사 김종일 선임의 건 제2-3호 의안:사외이사 유대성 선임의 건 -제3호 의안:감사선임의 건(상근감사 1인 선임) 제3-1호 의안:상근감사 홍성철 선임의 건 -제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 -제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용훈 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 제어계측학과 졸업 한국통신 TDX 사업부 전임 ㈜건인시스템 現,㈜파인디지털 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종일 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 제어계측공학 박사 ㈜휴맥스 CTO 現,㈜스마트레이더시스템기술고문 |
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| 유대성 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 코마스인터렉티브 이사 現,분당차병원 재직 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성철 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | SK텔레콤 CTO SBS콘텐츠허브 대표이사 CJ헬로비전 신사업담당 부사장 |