주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대방로 107, 현대에이치티빌딩 6층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제28기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - 이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 1주당 450원 |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 개정 사항 등 반영) | - |
| 2-2 | 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이사 및 감사의 보수와 퇴직금) | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 사내이사 이건구 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건구 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 산업은행 팀장(2002~2008) 스탠포드대학교 경영학석사(MBA)(2008~2010) 현대에이치티 영업본부장(2010~2011) 현대에이치티 대표이사(2012~현재) |