정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,747 | - 매출액 | 153,299 | |
| - 부채총계 | 34,596 | - 영업이익 | 7,115 | ||
| - 자본금 | 4,313 | - 당기순이익 | 10,761 | ||
| - 자본총계 | 107,151 | *주당순이익(원) | 1,385 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,947 | - 매출액 | 153,333 | |
| - 부채총계 | 35,121 | - 영업이익 | 7,015 | ||
| - 자본금 | 4,313 | - 당기순이익 | 10,623 | ||
| - 자본총계 | 106,826 | *주당순이익(원) | 1,367 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,496,050,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.55 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 가격의 산술평균(9,883원)가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 62.1 | 95.4 | 4.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(상법 개정 사항 등 반영) | 가결 | 63.5 | 97.6 | 2.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(이사 및 감사의 보수와 퇴직금) | 가결 | 60.9 | 93.5 | 6.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 이건구) | 가결 | 61.0 | 93.8 | 6.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 33.1 | 84.9 | 15.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 61.5 | 94.4 | 5.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원 보수 규정 승인의 건 | 가결 | 31.6 | 81.0 | 19.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 60.6 | 93.2 | 6.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건구 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 산업은행 팀장(2002~2008) 스탠포드대학교 경영학석사(MBA)(2008~2010) 현대에이치티 영업본부장(2010~2011) 현대에이치티 대표이사(2012~현재) |