주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 미추홀구 염전로 91(도화동967-3) (주)이건창호 본사 2층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자투표제도를 도입하여 제39기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 제39기 정기주주총회 보고사항은 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영 실태보고입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제39기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.(연결재무제표 포함) | 현금배당 : 1주당 예정배당금 50원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사선임의 건. 박승준 사내이사 후보 | 재선임 |
| 4 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승준 | 1967-05 | 3 | 재선임 | - 前 (주)이건창호 대표이사 - 前 이건산업(주) 대표이사 - 現 (주)이건홀딩스 대표이사 |