정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 748,838 | - 매출액 | 348,510 | |
| - 부채총계 | 84,333 | - 영업이익 | 77,301 | ||
| - 자본금 | 6,160 | - 당기순이익 | 64,368 | ||
| - 자본총계 | 664,505 | *주당순이익(원) | 5,275 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 777,751 | - 매출액 | 380,891 | |
| - 부채총계 | 89,852 | - 영업이익 | 80,753 | ||
| - 자본금 | 6,160 | - 당기순이익 | 57,565 | ||
| - 자본총계 | 687,899 | *주당순이익(원) | 4,689 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,783,460,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 재선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 변경 : 한울회계법인에서 대주회계법인으로 변경하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제32기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.9 | 90.0 | 10.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당1,200원) | 가결 | 60.1 | 93.5 | 6.5 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 63.6 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 후보자 성규동 | 가결 | 63.0 | 98.0 | 2.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 후보자 손민우 | 가결 | 61.0 | 94.8 | 5.2 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 후보자 정정주 | 가결 | 63.4 | 98.5 | 1.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건(75억) | 가결 | 30.0 | 59.8 | 40.2 | 특별이해관계인 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건(2억) | 가결 | 64.2 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성규동 | 1957-09 | 2 | 재선임 | 서울대학교 전기공학과 졸업 現 이오테크닉스 대표이사 |
| 손민우 | 1970-10 | 2 | 재선임 | 서강대학교 경제학과 졸업 現 이오테크닉스 관리그룹장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정정주 | 1958-09 | 2 | 재선임 | 서울대학교 전기공학과 졸업 現 한양대학교 전기생체공학부 교수 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 경영 컨설팅 및 자문업 9. 기업 인수합병(M&A) 중개 및 알선업 10. 노하우, 기술의 판매, 임대업 11. 소프트웨어 제작 및 판매업 12. 지적재산권에 대한 개발, 임대 및 판매업 13. 매니지먼트업 / 광고대행업 14. 방송 프로그램 제작업 / 비디오물 제작업 15. 음악제작, 음반제작, 음악 및 음반유통업 16. 휴게 및 일반음식점업 17. 공간대여업 |
사업의 다각화를 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |