주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 지하1층 대강의장(Terminal1) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항:영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제33기(2025년01월01일 ~ 2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박상환) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 권희석) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 송미선) 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 류창호) 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 송인준) 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김영호) 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박찬우) 제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 장인환) 제3-9호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 유혜련) |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 최원석) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 박종욱) |
| 5 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 장인환) 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 유혜련) |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상환 | 1957-09 | 3 | 재선임 | - 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - 고려여행사 해외부 입사 - 국진여행사 대표이사 - (현) 하나투어 회장 |
| 권희석 | 1957-07 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사 - 고려여행사 해외부 입사 - (주)서울 마케팅서비스 상무이사 - (현) 하나투어 수석부회장 |
| 송미선 | 1976-01 | 3 | 재선임 | - University of Pennsylvania, Wharton School MBA - Managing Director & Partner, BCG - (현) 하나투어 대표이사 사장 |
| 류창호 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - 동신대학교 정보산업공학 - 동북아여행사 - 오아시스항공 - (현) 하나투어 공급본부 본부장 |
| 송인준 | 1965-09 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 석사 - 아시아벤처금융㈜ 이사 - IMM인베스트먼트㈜ 대표파트너 - (현) IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사 - (현) IMM홀딩스㈜ 부회장 |
| 김영호 | 1971-03 | 3 | 재선임 | - Duke University, Fugua School of Business Global Executive MBA - IMM & Partners 투자심사팀 이사 - IMM인베스트먼트㈜ 투자팀 상무 - (현) IMM홀딩스㈜ 사장 |
| 박찬우 | 1977-02 | 3 | 재선임 | - University of Pennsylvania, Wharton School MBA - Bain & Company 컨설팅팀장 - IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 부사장 - (현) IMM크레딧앤솔루션㈜ 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장인환 | 1959-02 | 1 | 재선임 | - 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (현) 법무법인 바른 상임 고문 |
해당없음 |
| 유혜련 | 1971-03 | 1 | 재선임 | - 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA) - 안진회계법인 감사본부 파트너 - 한국남부발전(주) 비상임이사 - (현) 태성회계법인 - (현) 이화학당 비상임감사 |
-두산로보틱스(주) 사외이사 |
| 최원석 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 박사 - 한국납세자연합회 회장 - 국세행정개혁위원회 위원 - 한국세무학회 학회장 (현) 서울시립대학교 세무학과 교수 |
해당없음 |
| 박종욱 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | - 전남대학교 사법학과 - Next Connect PFV 대표 - 동반성장위원회 위원 - BC카드㈜ 비상임이사 - KT㈜ 경영기획부문 사장 |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원석 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 박사 - 한국납세자연합회 회장 - 국세행정개혁위원회 위원 - 한국세무학회 학회장 (현) 서울시립대학교 세무학과 교수 |
| 박종욱 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전남대학교 사법학과 - Next Connect PFV 대표 - 동반성장위원회 위원 - BC카드㈜ 비상임이사 - KT㈜ 경영기획부문 사장 |
| 장인환 | 1959-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (현) 법무법인 바른 상임 고문 |
| 유혜련 | 1971-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA) - 안진회계법인 감사본부 파트너 - 한국남부발전(주) 비상임이사 - (현) 태성회계법인 - (현) 이화학당 비상임감사 |