주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-08-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 지하1층 대강의장(Terminal1) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-07-23 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안 '정관 일부 변경'은 집행임원제도 도입에 따른 관련 사항을 정비하기 위해 당사 정관을 일부 변경하는 사안입니다. - 제2호 의안 '임원퇴직금지급규정 일부 변경'은 퇴직금 지급기준의 형평성 및 투명성을 제고하기 위해 임원퇴직금지급규정을 일부 변경하는 사안입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경 | -집행임원제도 도입에 따른 정관 일부 변경 |
| 2 | 임원퇴직금지급규정 일부 변경 | - |