주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B1 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-21 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 회의 목적사항은 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. - 당사는 공시진행을 위해 자료요청을 하였으나 현재 자료 제공을 받지 못하여, 추후 제공되는 추가자료와 관련하여 필요하다면 정정공시 및 첨부자료 정정을 진행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 변경의 건 | 주주제안 정관 제27조 제5항의 삭제(폐지)의 건 |
| 2 | 정관변경의 건 | 주주제안 정관 제27조 제2항, 제3항 및 제4항의 삭제(폐지)의 건 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 주주제안 선임할 이사의 수: 3인(사내이사 1인, 기타비상무이사 1인 및 독립이사 1인) |
| 3-1 | 사내이사 고종성 선임의 건 | 주주제안 |
| 3-2 | 기타비상무이사 김성연 선임의 건 | 주주제안 |
| 3-3 | 독립이사 박종철 선임의 건 | 주주제안 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고종성 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | - 현 Genosco Inc., R&D 부문 대표이사 (2023.07-현재) - Genosco Inc., 총괄경영 대표이사 (2008.11-2023.06) - 한국화학연구원, 항암센터장/국가 글로벌 항암치료제개발 시범사업단장 (2007.03-2008.08) - LG 생명과학, 신약연구소장 (2001.03-2007.02) - LG 화학/LG 생명과학, 그룹리더 (1996.03-2001.02) |
| 김성연 | 1990-05 | 3년 | 신규선임 | - 현 Genosco Inc., Head of Corporate Strategy (2026.05-현재) - Genosco Inc., Business Development Manager (2017.02-2026.04) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종철 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | - 현 Dana-Farber Cancer Institute, Department of Medical Oncology (2026.09-현재) - 현 Harvard Medical School, Assistant Professor (2022.10-현재) - Mass General Brigham Cancer Institute, Department of Medicine / Hematology and Oncology (2016.12-2026.08) - Johns Hopkins University, Clinical Fellow, Oncology (2014.07-2016.10) o Georgetown University, Clinical Fellow, Hematology and Oncology (2011.07-2014.06) |
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