정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-11-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-10-22 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 변경의 건 (세부의안 추후 확정) 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 추후 확정) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 추후 확정) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
제1호 의안: 정관 변경의 건 - 발행예정주식의 총수 변경 제2호 의안: 사외이사 김규식 선임의 건 제3호 의안: 사내이사 신동준 선임의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-05 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B1 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 - 발행예정주식의 총수 변경 제2호 의안: 사외이사 김규식 선임의 건 제3호 의안: 사내이사 신동준 선임의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-10-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-10-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동준 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | - 서강대학교 정치외교학과, 중앙대학교 경제학과 졸업(박사) - 미래에셋증권 Trading부문 운용전략실장 / 상무보 - KB증권 리서치센터 자산배분전략부장 / 상무보 - KB증권 리서치센터장 / 상무 - KB증권 WM 솔루션 총괄 본부장, WM 투자전략 본부장/ 상무 -현 ㈜오스코텍 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김규식 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 졸업 - KSA(Korea Shareholder Activism) 법률사무소 대표변호사 - 금융감독원 법률고문 - 현 사단법인 한국기업거버넌스포럼 이사 및 전 회장(제2대) - 현 Portfolio Manager, Vista Global Asset Management Pte Ltd(Singapore) - 현 주식회사 에스엠엔터테인먼트 사외이사 |
주식회사 에스엠엔터테인먼트 사외이사 |