주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B-1 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제28기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2-1 | 정관 변경의 건- 상법개정에 의한 사외이사 명칭 수정 | - |
| 2-2 | 정관 변경의 건- 위원회 설치 조항 신설 | 제2-2호 의안 가결 시 제2-3호 의안은 자동 폐기됨 |
| 2-3 | 위원회 설치 조항 신설 | (김00 외 20인 주주제안) |
| 3 | 집중투표에 의한 이사 선임의 건 | - |
| 3-1-1 | 이사 8인 선임의 건 | - |
| 3-1-2 | 이사 4인 선임의 건 | (김00 외 20인 주주제안) |
| 3-2 | 집중투표에 의한 이사 8인 선임의 건 | 제3-2호 의안은 제3-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제3-1-1호 의안 부결 시 자동 폐기됨 |
| 3-2-1 | 사내이사 윤태영 선임의 건 | - |
| 3-2-2 | 사내이사 신동준 선임의 건 | - |
| 3-2-3 | 사내이사 심혜석 선임의 건 | - |
| 3-2-4 | 사외이사 김규식 선임의 건 | - |
| 3-2-5 | 사외이사 홍남기 선임의 건 | - |
| 3-2-6 | 사내이사 강진형 선임의 건 | (김00 외 20인 주주제안) |
| 3-2-7 | 사내이사 이승용 선임의 건 | (김00 외 20인 주주제안) |
| 3-2-8 | 사외이사 윤순남 선임의 건 | (김00 외 20인 주주제안) |
| 3-2-9 | 사외이사 이경섭 선임의 건 | (김00 외 20인 주주제안) |
| 3-3 | 집중투표에 의한 이사 4인 선임의 건 | 제3-3호 의안은 제3-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제3-1-2호 의안 부결 시 자동 폐기됨 |
| 3-3-1 | 사내이사 윤태영 선임의 건 | - |
| 3-3-2 | 사내이사 신동준 선임의 건 | - |
| 3-3-3 | 사내이사 심혜석 선임의 건 | - |
| 3-3-4 | 사외이사 김규식 선임의 건 | - |
| 3-3-5 | 사외이사 홍남기 선임의 건 | - |
| 3-3-6 | 사내이사 강진형 선임의 건 | (김00 외 20인 주주제안) |
| 3-3-7 | 사내이사 이승용 선임의 건 | (김00 외 20인 주주제안) |
| 3-3-8 | 사외이사 윤순남 선임의 건 | (김00 외 20인 주주제안) |
| 3-3-9 | 사외이사 이경섭 선임의 건 | (김00 외 20인 주주제안) |
| 4-1 | 상근감사 이광열 선임의 건 | - |
| 4-2 | 상근감사 이범 선임의 건 | (김00 외 20인 주주제안) |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태영 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | -전. Yale대 화학 박사 -전. 동아쏘시오홀딩스 혁신신약연구소장 -동아에스티 혁신신약연구소장 -현. 오스코텍 대표이사 |
| 신동준 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | -서강대학교 정치외교학과, 중앙대학교 경제학과 졸업(박사) -미래에셋증권 Trading부문 운용전략실장 / 상무보 -KB증권 리서치센터 자산배분전략부장 / 상무보 -KB증권 리서치센터장 / 상무 -현 ㈜오스코텍 전무이사 |
| 심혜석 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | -Johns Hopkins University, Biotechnology, M.S. - Harvard University, Biological Biomedical Sciences, Ph.D. - Petra Pharma, New York, NY, Sr. Scientist - Volastra Therapeutics, New York, NY, Sr. Scientist - Larkspur Biosciences, Boston, MA,Consultant - 현 ㈜오스코텍 상무이사 |
| 강진형 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | - 카톨릭대학교부속 강남성모병원 - 카톨릭의대부속 강남성모병원 전임강사 - 카톨릭의대부속 성빈센트병원 조교수 - 미국코넬의대 혈액종양내과 연구강사 - 카톨릭의대 강남성모병원 내과학교실 부교수 -카톨릭의대 서울성모병원 내과학교실 교수 |
| 이승용 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | -강남세브란스병원 인턴 -강남세브란스병원 내과전공의 - 성남병원 원장 - 연세모두의원 원장 - 메디피움의원 판교 대표원장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김규식 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 조업 - KSA(Korea Shareholder Activism) 법률사무소 대표변호사 - 금융감독원 법률고문 - 현 사단법인 한국기업거버넌스포럼 이사 및 전 회장(제2대) - 현 주식회사 에스엠엔터테인먼트 사외이사 |
현 주식회사 에스엠엔터테인먼트 사외이사 |
| 홍남기 | 1960-07 | 3년 | 재선임 | - 미래창조과학부 제1차관 - 국무조정실 실장 - 기획재정부 장관, 경제부총리 - 현 오스코텍 사외이사 |
- |
| 윤순남 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | - ROCHE KOREA(항암제사업부) 본부장 - GSK한국법인(한암제사업부) 본부장 - 유한양행 R&D자문위원회 자문위원 - ㈜제이인츠바이오 사외이사 |
- 제이인츠바이오 사외이사 - 유한양행 R&D자문위원회 자문위원 |
| 이경섭 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | - 서울지방법원 동부지원 판사 - 서울중앙지방법원 판사 - 법무법인 바른 소속변호사 - 법무법인 바른 구성원변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광열 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | -DB 금융투자 CFO,준법 감시인 -현 오스코텍 상근감사 |
| 이범 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 감사원 공무원 - 국민체육진흥공단 상임감사 |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 도입 | - |
| 집중투표제 배제 | - | - |