주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-15 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 창원시 성산구 연덕로 15번길 10 경남스틸(주) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제26기 정기주주총회 소집에 관한 건 1-1호 의한: 제26기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 재무제표에 대한 주석 승인의 건 1-2호 의안:사내이사 선임의 건 1-2-1호 의안:최충경사내이사 선임의 건 1-2-2호 의안:배인호사내이사 선임의 건 1-3호 의안:사외이사 선임의 건 1-3-1호 의안:원종해사외이사 선임의 건 1-4호 의안:감사 선임의 건 1-4-1호 의안:김혁중감사 선임의 건 1-5호 의안:임원퇴직급여 지급규정 승인의 건 1-6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 1-7호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제2호 의안:전자투표제도 및 전자위임장권유제도 도입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최충경 | 1946-12 | 3년 | 재선임 | -영남대학교 졸업 -창원대학교 경영학 박사 -삼성전자(주) 기획과장, 영업과장 -현)경남스틸(주)대표이사 -현)창원상공회의소 회장 |
| 배인호 | 1955-03 | 2년 | 재선임 | -영남대학교 졸업 -(주)포스코 냉연유통판매팀장 -미국UPI 마케팅매니저 -현)경남스틸(주)사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원종해 | 1951-09 | 3년 | 신규선임 | -고려대학교 졸업 -(주)포스코 열연판매실장 -포스코건설 상임감사 -현)동명스틸(주)고문 |
-동명스틸(주)고문 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혁중 | 1953-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | -한국철강(주)영업부장 -한서철강(주)대표이사 -한국철강(주)사외이사및감사 -현)경남스틸(주)감사 |