주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-14 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 창원시 성산구 연덕로 15번길 10 경남스틸(주) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제27기 정기주주총회 소집에 관한건 1-1호 의안:제27기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 재무제표에 대한 주석 승인의 건. 1-2호 의안:사내이사 선임의 건 1-2-1호 의안:최석우 사내이사 선임의 건 1-3호 의안:사외이사 선임의 건 1-3-1호 의안:조문기 사외이사 선임의 건 1-4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 1-5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석우 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 졸업 -소프트포럼(주)동경지사장 -삼성전자(주) LCD총괄 -현)경남스틸(주)상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조문기 | 1953-04 | 2년 | 신규선임 | -서강대학교 졸업 -한국은행 경남본부장 -경남신용보증재단 이사장 -스타뱅크 대표이사 |
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