정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,216 | - 매출액 | 8,956 | |
| - 부채총계 | 6,904 | - 영업이익 | -233 | ||
| - 자본금 | 9,061 | - 당기순이익 | -324 | ||
| - 자본총계 | 56,312 | *주당순이익(원) | -18 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 124,803 | - 매출액 | 153,178 | |
| - 부채총계 | 38,861 | - 영업이익 | 3,935 | ||
| - 자본금 | 9,061 | - 당기순이익 | 2,311 | ||
| - 자본총계 | 85,941 | *주당순이익(원) | 123 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 후보 선임의 건 - 정족수 미달로 부결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 당사는 2020년 3월 26일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 의결권 확보를 위해 직접 주주위임 서명을 받는 등 노력을 하였지만 의결정족수 부족으로 부결된 바, 상법 제386조 준용규정에 의거 현감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-18 감사보고서 제출 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-27 주주총회소집결의 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의일 | 1942-06 | 3년 | - | 비상근 | 서울대학교 공과대학 자원공학과 졸업 성균관대학교 경영대학원 졸업 (정보처리학 석사) 前) (주)세중정보기술 대표이사 부회장 티에스온넷(주) 회장 고문 |