주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 창경궁로 143 세중타워 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건(보통결의) - 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건 - 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 천세전 선임의 건 제3호 의안 : 감사 후보 선임의 건 - 제3-1호 : 감사 이의일 선임의 건 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업의 목정사항 추가 등) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 의안 및 일정은 추후 이사활동을 통하여 변경될 수 있습니다. - 금번 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 시행합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천세전 | 1974-06 | 3년 | 재선임 | U.C Berkeley Political Science 졸업 現) ㈜세중 대표이사 사장 ㈜세중에스앤씨 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의일 | 1942-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 공과대학 자원공학과 졸업 성균관대학교 경영대학원 졸업 (정보처리학 석사) 前) (주)세중정보기술 대표이사 부회장 티에스온넷(주) 회장 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.소프트웨어 개발,판매,임대,유통 및 기술용 역업 2.정보기술 컨설팅 및 시스템 통합사업 3.정보시스템 구축 및 유지보수 사업 4.그룹웨어 및 ERP 고도화 사업 5.정보서비스 관련 교육 및 출판사업 6.인터넷 관련 개발 및 운영 서비스 사업 7.전자상거래 및 관련 유통업 8.도소매 및 무역업 9.기업 경영전략에 요구되는 일체의 자문업 10.소프트웨어 및 운영 전반에 관란 자문업 11.컴퓨터시스템 개발 및 수탁운영업 12.기타 정보처리 관련사업 13.사업지원 서비스업 및 인력공급업 14.광고대행업 15.부동산임대업 16.상품중개업 17.상품종합도매업 18.종합소매업 19.무점포소매업 20.보관 및 창고업 21.기타 운송관련 서비스업 22.시장조사 및 여론조사업 23.회사정보, 지주회사 및 경영 컨설팅 서비스업 24.영상,음악관련 아날로그 및 디지털컨텐츠등 프로그램 제작 및 배급업 25.방송용(위성,TV,케이블TV,인터넷 방송 등 포함) 프로그램 26.제작,구입 및 국내외 보급업 27.영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 및 배급업 28.오디오물 출판 및 원판 녹음업 29.인력 공급 및 고용 알선업 30.교육지원서비스업 31.창작 및 예술관련 서비스업 32.스포츠 서비스업 33.유원지 및 기타 오락 관련 서비스업 34.기타 협회 및 단체 35.국제회의기획업 36.전시장치설치서비스업 37.실내건축공사업 38.전시컨벤션업 39.전시 및 행사대행업 40.경인쇄업 41.엔터테인먼트업 42.모델,쇼호스트,아나운서 교육 파견 및 인력관리업 43.연예 및 클래식 매니지먼트업 44.초상권 관리대행업 45.저작권 및 저작인접권 관리대행업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1.일반화물자동차 운송사업 2.화물자동차 운송주선사업 3.운수장비 임대업 4.항만하역법 및 보관업 5.도장 및 기타 피막처리업 6.조선기자재 산업기계기자재 제조 및 판매업 7.철구조물 제조 및 판매업 8.국제해운 대리점업 및 선박대리업 9.수송업 10.항공화물 운송 대리점업 11.해운화물 운송 주선업 12.복합운송 주선업 13.통관업 14.구역화물 운송업 15.해운대리점업 |
운송및 물류사업 중단 | |