정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,146 | - 매출액 | 72,414 | |
| - 부채총계 | 44,765 | - 영업이익 | 2,558 | ||
| - 자본금 | 9,060 | - 당기순이익 | 2,057 | ||
| - 자본총계 | 87,380 | *주당순이익(원) | 116 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,041 | - 매출액 | 158,089 | |
| - 부채총계 | 44,659 | - 영업이익 | 4,881 | ||
| - 자본금 | 9,060 | - 당기순이익 | 4,456 | ||
| - 자본총계 | 87,381 | *주당순이익(원) | 248 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 내부회계관리제도 운영 실태 평가보고의 건 - 원안대로 승인 제2호의안: 제27기 재무제표 승인의건 - 제2-1호: 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제2-2호: 별도재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호의안: 사내이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 김기백 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안: 감사 후보 선임의 건 - 제4-1호: 감사 이의일 선임의 건 - 정족수 미달로 부결 제5호의안: 사외이사 선임의 건 - 제5-1호: 사외이사 김덕훈 선임의 건 - 원안대로 승인 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) - 원안대로 승인 제7호의안: 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원) - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제 4호 의안 감사 후보 선임의 건이 의결 정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제 386조 및 제 415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것임. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기백 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 연세대 공학대학원 대신증권 기획실 GE COCASA 지사장 HP Global 사업부 한국후지제록스 사업총괄 현 (주)세중 에스앤씨사업부 사장 (주)세중 여행사업부 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김덕훈 | 1943-08 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교화학공학과졸업 육군만기제대(병장) 동양화학공업(주) 기획실 (주)제철화학 관리부장 영우화학 기획실장 우림제약 부사장 한불상역 고문 |
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